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Buenas prácticas para evitar lavado de activos / financiación del terrorismo

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Geovanny Aldana

Oficial de cumplimiento desde hace 11 años, Tecnólogo en Ingeniería Industrial, diplomado en Gestión Integral del Riesgo, diplomado en Admón. del riesgo en lavado de activos y financiación del terrorismo, diplomado de Gerencia de Operaciones

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  1. Establezca políticas y procedimientos claros en cada área de su empresa  donde se  identifiquen claramente  las situaciones en las que se debe  hacer control
  2. Al comprar bienes como locales, oficinas, indague sobre el origen de los bienes a adquirir, solicite certificados de tradición y libertad y los precios de mercado que no difieran con los precios que ofrecen
  3. Establezca directrices para expedir certificados o referencias, especialmente a proveedores y asociados de los que no se tiene pleno conocimiento y contacto.
  4. Prepare a su personal de manera permanente sobre políticas, procedimientos, y nuevas formas de delito
  5. Adopte los mecanismos de conocimiento al asociado/cliente y del mercado
  6. Identifique las señales de alerta, ya que así facilitara el reconocimiento de una operación inusual y posteriormente una operación sospechosa
  7. Capacite a sus funcionarios y directivos, mínimo anualmente sobre lavado de Activos y Financiación del terrorismo, realizando una evaluación sobre el tema en cuestión
  8. Deberá incluir controles sobre los procesos de su cooperativa
  9. Revise a sus funcionarios, directivos, clientes, asociado y proveedores en las listas vinculantes y restrictiva para Colombia
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